Politique AML et KYC — Talismania Casino

Talismania Casino, opéré par Rabidi N.V. sous licence du Gaming Control Board de Curaçao, applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification de l'identité des clients (KYC), conformément aux réglementations internationales en vigueur.

Vérification KYC obligatoire

Avant le traitement de tout premier retrait, chaque membre doit soumettre une pièce d'identité officielle valide (CNI, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile récent et, si nécessaire, une vérification de la méthode de paiement. Ces documents sont traités dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables. Toute information falsifiée entraîne la fermeture immédiate du compte et un signalement aux autorités compétentes.

Programme AML

Talismania Casino surveille en permanence les transactions suspectes : dépôts et retraits inhabituels, tentatives de structuration, utilisation de méthodes de paiement multiples sans justification. En cas de détection d'une activité suspecte, le casino est légalement tenu de geler les fonds concernés et de transmettre un rapport aux autorités de régulation financière compétentes.